 |
|
ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη,
ἐπεὶ μπάνκας ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον … |
Άκρως επιβαρυντικά για τον ‘Ακη Τσοχατζόπουλο και την
κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, είναι τα δεκάδες
κατασχεθέντα αποδεικτικά από τράπεζες και τα άλλα έγγραφα που μελετούν οι
ανακριτές, τα οποία αποδυναμώνουν την θέση που διατύπωσε απολογούμενος ότι δεν
είναι ιδιοκτήτης εξωχώριων εταιρειών ή ακόμη ότι δεν γνωρίζει καν κάποιες από
αυτές. Στα κατασχεθέντα έγγραφα πλην εκείνων που αφορούν αντίγραφα των
εμβασμάτων προς την Bluebell από όπου φέρεται να διακινήθηκαν χρήματα για τα
TOR M1, βρέθηκαν και έγγραφα που αφορούν ακόμη μία Λιβεριανή εταιρεία, την
P&A Investment στο όνομα της οποίας προκύπτει ότι κόπηκαν από τον Λιβανέζο
Al Jayad Fouad έξι ακόμη επιταγές αξίας 16.200.000 ελβετικών φράγκων.
Αντίστοιχα , στο γραφείο του πρώην υπουργού κατασχέθηκαν και έγγραφα που
αφορούν την Torcaso, μεταξύ άλλων και τοπογραφικά διαγράμματα 31 ακινήτων με
κατόψεις κτιρίων που αφορούσαν δραστηριότητες της εταιρείας. Δεκάδες είναι τα
έγγραφα επίσης που κατασχέθηκαν και αφορούν ενημερώσεις από τράπεζες του
εξωτερικού, όπως από τις Bank of Austria, Deutsche Bank, Credit Lyonnais, UBS
και Arab Bank Limited.
